銀行局局長莊琇媛。劉家瑜攝影
【民眾網記者劉家瑜/綜合報導】
由臺灣金隆科技經營的「im.B借貸平台」爆發平台負責人疑似捲款逃跑,有超過上千位受害者並組成自救會,金管會近期也陸續收到投資人申訴,銀行局局長莊琇媛今(3)日透露,在4月27、28日收到4到5件的申訴,該案涉及《銀行法》「非銀行業吸收存款」情事及詐騙,這幾天已移送檢調,之後就會看檢調辦案的需求配合。
臺灣金隆科技非金管會核發營業執照及監理的金融機構,由於該案涉及「非銀行業吸收存款」情事,可處三年以上十年以下有期徒刑,得併科1000萬元以上2億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元以上者,處7年以上有期徒刑,得併科新臺幣2500萬元以上5億元以下罰金。鑒於本案所涉情事涉及刑事責任之調查及認定,仍需由司法檢調機關視個案事實進行判斷。
莊琇媛指出,目前金管會收到的都是一些零星的投資人陳情,沒有辦法掌握到金額有多大,過去偶爾都會有一些案子,像是非法的地下標會,或者是可能有涉及到不法吸金的申訴,金管會其實都會移送檢調。
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對於未來如何加強監管,莊琇媛坦言,銀行公會本來就有定有銀行與國內網路借貸平台(P2P借貸平台)往來的規範,只不過有時候這些P2P業者經營的業務項目,當初沒有跟銀行充分揭露,銀行在做KYC的時候沒有辦法掌握,後續在監控的時候,也只是當成一般的客戶的存款帳戶往來。
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